GESARA: 은행 대기업, 대규모 자금 세탁 계획에 대한...
2024-09-04
금융 세계를 위한 경고 이야기 TD 은행 자금 세탁 스캔들은 가장 크고 가장 오래된 금융 기관에도 존재하는 취약성을 뚜렷하게 상기시켜줍니다. 이는 은행 내에서 강력한 AML 통제, 경계하는 감독 및...
Sh수협은행, 자금세탁방지제도 운영우수기관 선정
2022-11-29
시행 등 그동안 자금세탁방지를 위해 추진해 온 노력들이 결실을 맺은 것”이라며 “앞으로도 철저한 내부통제 기준과 프로세스를 통해 수협은행의 자금세탁방지 시스템을 강화해 나아갈 것”이라고 말했다.
마약 밀매업자, 시티은행이 자금세탁에 '유리한' 것으로 판단
2024-07-13
마약단속국 (DEA) 관계자는 FT에 메탐페타민과 펜타닐 판매로 최소 5천만 달러를 세탁한 대규모 네트워크의 일부인 것으로 알려진 이 세탁업자들이 씨티은행으로 결정하기 전에 자금 세탁을 위해 여러 은행...