진옥동 신한금융 회장 내정자, 美서 ‘돈세탁’ 혐의 관련 피소....
2023-01-10
한마디로 주주총회에서 진옥동 후보가 회장에 선임될 때 안팎의 잡음과 논란거리를 최소화해야 하는 부담을 안고 있는 신한측이 돈세탁과 관련된 소송에 대해 ‘합의’라는 조용한 선택을 한 것으로...
신한은행 미국법인, 자금세탁 방지 프로그램 개선 부족으로...
2023-09-30
아메리카신한은행의 자금세탁방지 프로그램 개선 부족 아메리카신한은행은 지난 2017년부터 자금세탁방지 프로그램 개선을 위한 합의서를 체결하였습니다. 그러나 현재로서는 아메리카신한은행이 AML...
신한은행의 AI 시스템: 자금세탁 방지를 위한 혁신적인 도구
2023-06-30
한국의 선도 은행 중 하나인 신한은행은 자금 세탁을 방지하기 위해 혁신적인 AI 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 방대한 양의 데이터를 분석하고 의심스러운 패턴을 식별하여 돈세탁을 비롯한 금융 범죄를...